Une information judiciaire a été ouverte en janvier 2026 devant le premier cabinet du Pool judiciaire financier du Sénégal. Les investigations, menées par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), révèlent l’existence d’un vaste réseau criminel associé à Melbet. Les chefs d’accusation incluent l’association de malfaiteurs, l’atteinte à la représentation de la personne ainsi que le blanchiment de capitaux. Cette affaire, d’une envergure exceptionnelle, soulève des questions sur les mécanismes de régulation des jeux en ligne dans le pays.

Des flux financiers colossaux et des pratiques frauduleuses

Les enquêteurs ont mis en lumière des mouvements financiers d’une ampleur inédite. Entre septembre et décembre 2025, les réquisitions auprès de l’opérateur de paiement Wave ont révélé des transactions dépassant 29,5 milliards de FCFA. Pourtant, seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés aux clients, laissant un écart inexpliqué de près de 6 milliards de FCFA. Ce différentiel, considéré comme un indice majeur, suggère des pratiques de blanchiment et de rétention illégale de fonds.

Le mode opératoire des fraudeurs repose sur une stratégie de tromperie sophistiquée. Les victimes étaient incitées à participer à des jeux virtuels promettant des gains mirobolants. Cependant, pour prétendre toucher ces sommes, elles devaient effectuer des micro-paiements préalables via des plateformes non régulées, comme l’application « Game Sawa ». Les publicités, massivement diffusées sur les réseaux sociaux, mettaient en avant des slogans aguicheurs tels que « des millions à gagner chaque jour ».

Les campagnes publicitaires frauduleuses s’appuyaient sur des subterfuges pour gagner en crédibilité. Les annonces utilisaient illégalement le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané, trompant ainsi la confiance du public.

Un édifice contractuel opaque et des ramifications internationales

L’enquête a également révélé l’opacité entourant la structure juridique de Melbet. La société historique Melbet Limited, enregistrée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, l’empêchant d’opérer légalement à l’international. Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place, impliquant des entités comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd. Ces structures, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposent d’aucune licence officielle pour exploiter des jeux de hasard.

Face à ces irrégularités, la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) maintient une position ferme. L’institution rappelle qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Melbet et exige un respect strict des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette affaire met en lumière les défis auxquels le Sénégal est confronté pour encadrer les activités des plateformes de Paris en ligne et protéger les citoyens contre les fraudes financières.